ComplianceRadar ermittelt wirtschaftlich Berechtigte, Beteiligungsstrukturen und Risiken im Netzwerk automatisiert auf Basis des Palturai BusinessGraph – nachvollziehbar, lückenlos dokumentiert und jederzeit auditierbar. ComplianceRadar nutzt den BusinessGraph, um wirtschaftliche Beziehungen automatisch in KYC-Prozesse einzubeziehen.
Ein KYC-Onboarding dauert oft zwei bis vier Wochen, die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter bleibt manuell und fehleranfällig, und der Audit-Nachweis wird erst bei Bedarf mühsam zusammengestellt. ComplianceRadar macht diese Prüfungen automatisiert, nachvollziehbar und jederzeit belegbar.
ComplianceRadar bündelt die wichtigsten Prüf- und Recherchefunktionen für KYC und KYB in einer Anwendung – von der Beteiligungsstruktur bis zum lückenlosen Nachweis.
Wirtschaftlich Berechtigte nach dem Domination-Ansatz bestimmen – über direkte und indirekte, auch mehrstufige Beteiligungen, mit wählbaren Schwellwerten. Der Reverse UBO zeigt zusätzlich, von welchen Unternehmen eine Person UBO ist.
Distance to Trouble macht Risiken im Netzwerk sichtbar, noch bevor sie im UBO selbst auffallen. Themenlisten geben KYC-Verantwortlichen die Hoheit über Geschäftspartner mit erhöhter Aufmerksamkeit.
Prüfungen auf Sanktionslisten und politisch exponierte Personen direkt aus ComplianceRadar heraus, eingebunden in die Dokumentation des Rechercheergebnisses.
Ergebnisse als Screenshot, Tabelle oder vollständiges PDF exportieren, Grafiken als PNG oder SVG. Automatisches Monitoring informiert über relevante Veränderungen.
ComplianceRadar verbindet Stammdaten, Beteiligungen und Risikoindikatoren im Palturai BusinessGraph zu einem durchgängigen Prüfprozess – von der ersten Abfrage bis zum revisionssicheren Nachweis.
Stammdaten, Beteiligungsstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte werden in Sekunden statt Wochen ermittelt.
Distance to Trouble, Themenlisten sowie Sanktions- und PEP-Prüfung ordnen Risiken im Netzwerk transparent ein.
Jedes Rechercheergebnis wird automatisch dokumentiert – als Screenshot, Tabelle oder PDF, jederzeit auditierbar.
Geschäftsführung, Compliance und Ermittlung blicken unterschiedlich auf KYC – ComplianceRadar liefert für jede Perspektive den entscheidenden Vorteil.
Onboarding-Prozesse bremsen das Geschäft nicht länger: Bearbeitungszeiten sinken spürbar, während jede Prüfung lückenlos belegt bleibt.
Automatisierte UBO-Ermittlung, transparente Risikobewertung über Distance to Trouble und Themenlisten sowie durchgehende Dokumentation – jederzeit auditierbar.
Netzwerkanalysen, die früher Wochen dauerten, sind in wenigen Minuten möglich – für deutlich mehr bearbeitete Fälle pro Tag.
ComplianceRadar verkürzt Prüfzeiten spürbar und macht jedes Ergebnis lückenlos nachvollziehbar – von der Einzelprüfung bis zur Auditierung.
pro KYC-Onboarding im Vergleich zum manuellen Prozess.
pro Analyst und Tag durch automatisierte Recherche.
für eine Netzwerkanalyse, die manuell 2-3 Wochen dauert.
durch automatisch dokumentierte Rechercheergebnisse.
Im Handelsblatt-Podcast über das Immobilienportfolio der Familie Benko wird Palturai explizit als bedeutendes Recherche-Tool genannt – als Alternative zu zeitaufwendigen manuellen Recherchen im Handelsregister.
