Der FraudTracer nutzt den BusinessGraph, um Betrugsnetzwerke nachvollziehbar sichtbar zu machen. So werden verdächtige Beziehungsmuster, Risikoverbindungen und komplexe Unternehmensverflechtungen nachvollziehbar analysierbar. Fraud-, Risk- und Ermittlungsprozesse lassen sich mit dem FraudTracer optimal unterstützen.
Recherchieren auch Sie lange in einzelnen Betrugsfällen und wissen gar nicht, welche Fälle eigentlich zusammengehören? Betrugsmuster entstehen selten isoliert – betrugsrelevante Hinweise verteilen sich häufig über verschiedene Datenquellen, Vorgänge und Zeitpunkte. Ohne systematische Verknüpfung bleiben Zusammenhänge verborgen. Gleichzeitig steigen Fallvolumen, Prüfaufwand und Anforderungen an Dokumentation und Nachvollziehbarkeit.
Relevante Indizien befinden sich in unterschiedlichen Datenquellen, Fällen und historischen Ereignissen. Ohne gemeinsamen Kontext bleiben Muster schwer erkennbar.
Auffälligkeiten entstehen häufig über Rollen, Beteiligungen und bestehende Verbindungen. Einzelprüfungen erfassen diese Zusammenhänge nur eingeschränkt.
Entscheidungen müssen fachlich belastbar, prüfbar und dokumentierbar sein. Isolierte Treffer reichen bei komplexen Fällen selten aus.
Der FraudTracer verbindet relevante Informationen im Palturai BusinessGraph. So werden Strukturen, Beziehungspfade und Auffälligkeiten erkennbar, die in isolierten Datenbeständen verborgen bleiben.
Organisationen, Personen und Funktionen werden in einem konsistenten Beziehungsmodell zusammengeführt.
Kontroll-, Beteiligungs- und Verbindungsmuster werden im Kontext des gesamten Netzwerks nachvollziehbar.
Beziehungspfade, Datenquellen und Analyseergebnisse bleiben transparent. Für fundierte Bewertung, Dokumentation und weitere Fallbearbeitung.
Der FraudTracer kombiniert europäische Daten mit deterministischer Graph-Technologie für kontrollierbare und nachvollziehbare Analyseprozesse.
Interne und externe Informationen werden im Palturai BusinessGraph zu einem konsistenten Beziehungsnetzwerk verknüpft.
Graph-Algorithmen identifizieren Verbindungen, Muster und Auffälligkeiten und unterstützen die Priorisierung.
Nachvollziehbare Ergebnisse unterstützen Recherche, fachliche Einordnung und weitere Fallbearbeitung.
Verknüpfte Datenquellen und Graph-Analysen reduzieren den manuellen Rechercheaufwand deutlich.
Auffällige Muster werden früher erkannt und können gezielter bewertet werden.
Weniger Rechercheaufwand schafft mehr Zeit für fachliche Bewertung, Hypothesenbildung und komplexe Einzelfälle.
Der FraudTracer unterstützt Organisationen, die komplexe Beziehungen, Risiken und Auffälligkeiten in Netzwerken analysieren. Die Anwendung lässt sich ganz einfach an unterschiedliche Branchen und Prüfprozesse anpassen.
Geldwäsche, Kreditbetrug, wirtschaftlich Berechtigte und Unternehmensverflechtungen im Kontext analysieren.
Verdächtige Beziehungen zwischen Beteiligten, Dienstleistern und Schadensfällen erkennen und Claims- sowie Underwriting-Prozesse unterstützen.
Komplexe Fälle strukturieren, Rechercheaufwand reduzieren und Zusammenhänge zwischen Akteuren und Vorgängen nachvollziehbar darstellen.
Forderungsverkäufer und Debitoren auf wirtschaftliche Verflechtungen und Risikohinweise prüfen.
Zielunternehmen und beteiligte Parteien vor der Transaktion transparent auf Risiken prüfen.
Entwickelt und gehostet in Deutschland. Ausgerichtet auf die Anforderungen europäischer Märkte mit Fokus auf Datenschutz und Transparenz.
Nachvollziehbare Beziehungen, Pfade und Datenquellen machen KI-gestützte Analysen prüfbar, auditierbar und kontrollierbar.
Als Anwendung, API oder individuelle Enterprise-Lösung integriert sich Palturai in bestehende Systeme, Workflows und Prüfprozesse.
Der FraudTracer wird in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt. Laden Sie sich das White Paper herunter, das zu Ihrem Fachgebiet passt.
Betrugsmuster in Unternehmensnetzwerken erkennen, Risiken bewerten und Schadenfälle schneller aufklären.
Komplexe Firmengeflechte analysieren, verborgene Zusammenhänge erkennen und Ermittlungen gezielt unterstützen.
Sehen Sie, wie der FraudTracer auffällige Beziehungen, Risikopfade und komplexe Unternehmensnetzwerke nachvollziehbar analysiert und Fraud-, Risk- und Ermittlungsprozesse unterstützt.
